A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (16) a Operação Creditum, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de cometer fraudes em financiamentos de veículos na Zona Centro-Sul de Manaus.
De acordo com a Receita Federal, o esquema ilícito movimentou mais de R$ 15 milhões, envolvendo crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Como foi a operação?
A operação mobilizou 15 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal e 60 policiais federais. As equipes cumpriram, ao todo, 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ).
Além das buscas, as medidas judiciais incluem o sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis dos envolvidos, com o objetivo de confiscar o patrimônio obtido através das atividades criminosas.
Como funcionava o esquema de fraudes?
As investigações revelaram que o grupo criminoso fraudava financiamentos de veículos de luxo utilizando empresas fantasmas para conseguir descontos. O golpe ocorria quando pessoas físicas utilizavam o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de empresas inexistentes para adquirir automóveis.
Depois da compra, o grupo revendia os veículos a terceiros, sem informar as instituições financeiras responsáveis pelo financiamento.
O esquema contava ainda com a participação de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras, além de concessionárias de veículos, que forneciam o suporte necessário para viabilizar a fraude.
Consequências legais
Os investigados podem ser responsabilizados por crimes como:
- Obtenção de financiamento mediante fraude;
- Sonegação fiscal;
- Falsidade ideológica;
- Lavagem de dinheiro.
Se condenados, as penas para esses delitos podem ultrapassar 21 anos de reclusão.